Editor de Bunuri

Adunari Generale ale Actionarilor - Data, tipul adunarii si ordinea de zi - 2018

Arhiva - selectati anul pe care doriti sa il vizualizati
Sedinta AGA din 05-06-2018
Data 05-06-2018
Data Referinta 25-05-2018
Data Inregistrare 22-06-2018
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 01_Nota privind aprobarea afilierii CNTEE Transelectrica S.A la centrul de coordonare a securității din regiunea CORE, TSCNET Services GmbH
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 29-05-2018
Data 29-05-2018
Data Referinta 18-05-2018
Data Inregistrare 18-06-2018
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 0_1_Adresa completare DPAPS
1_Propunere lista candidati adminstratori provizorii CS
1_3 Nota in vederea alegerii membrilor CS ai CNTEE Transelectrica SA, stabilirea remuneratiei acestora si aprobarea formei contractului de mandat
2_3_Adresa completare DPAPS revenire
4_5 Nota privind aprobarea profilului CS si aprobarea profilului candidatilor
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 30-04-2018
Data 30-04-2018
Data Referinta 20-04-2018
Data Inregistrare 18-05-2018
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 1_Raportul Anual privind activitatea economico-financiară a TEL conform prevederilor legislației pieței de capital
1_Raport anual consolidat
2_Raportului semestrial al CS al TEL asupra activităţii de administrare
3_Raport de audit Deloitte
3_4 Raport de audit financiar si Situatiile financiare separate ale TEL
3_5 Raport de audt și Situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar al anului 2017
4_5_7_8_9 Adresa actionar majoritar_Completare Odine de zi
NOTA TEL privind completarea ordinii de zi conform solicitarii actionarului majoritar
6_Informare cu privire la diferenţele dintre SF separate preliminare la 31.12.2017 și SF separate finale la 31.12.2017
7_Nota pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2017
8_Nota pt constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitătii de transport pe liniile de interconexiune
9_Nota pt acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale
11_Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere
12_Raportului Comitetului de Audit din cadrul CS asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative aferente anului 2017
13_Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2017
14_Raport Non-financiar consolidat 2017
15_Nota privind intervenirea prescrierii dreptului acţionarilor la dividendele aferente anului 2014
18_Informare cu privire la operaţiunea de achiziţie pentru încheierea unui contract de credit
Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 29-03-2018
Data 29-03-2018
Data Referinta 19-03-2018
Data Inregistrare 17-04-2018
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 1_5 Nota pt Convocare AGA in vederea alegerii membrilor CS, stabilirea remuneratiei acestora si aprobarea formei ctr de mandat
1_Adresa actionar_propunere membru CS
1_ Propunere lista candidati membri CS
2_3_4 Adresa actionar majoritar_completare ordine de zi
2_Addendum adresa actionar majoritar
2_Propunere lista candidati adminstratori provizorii CS
7_Nota privind situaţia execuţiei contractelor de mandat ale membrilor CS şi ai D din perioada 2013-2017, din perspectiva îndeplinirii indicatorilor de performanţă asumaţi prin Planul de administrare/Planul de management şi contractele de mandat
Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 05-03-2018
Data 05-03-2018
Data Referinta 23-02-2018
Data Inregistrare 22-03-2018
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
1_Stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 și 2020
2_Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum și a estimărilor pentru anii 2019 și 2020
3_Majorarea indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor CS
6_Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă si de reprezentare a TEL
7_Informare privind achizițiile de produse, servicii și lucrări cu valoare mai mare de 5.000.000 euro
8_Informare privind achiziţia pentru încheierea unui contract de credit pentru acordarea liniei de credit bancar revolving
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 09-01-2018
Data 09-01-2018
Data Referinta 29-12-2017
Data Inregistrare 29-01-2018
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Adresa acționar majoritar de convocare AGA
02_Adresa acționar majoritar de convocare AGA
Neîntrunire cvorum AGOA din data de 09.01.2018 (la prima ședință)
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot